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企業永續治理公司治理董事會、審計委員會、薪酬委員會

董事會、審計委員會、薪酬委員會

董事會概況

台塑石化董事選舉採候選人提名制,任期為 3 年。為確保董事會成員多元化政策及執行職務所必須之知識、技能及素養相關要求,訂定於本公司「公司治理守則」。

目前本公司董事會成員共計 15 名,平均年齡 66 歲,平均擔任本公司董事期間約 9 年,為本公司的發展提供最適切之策略指導。另為提升董事專業知能與法律素養,台塑石化每年均安排進修課程,協助董事充實新知。關於董事學經歷、所具之專業知識及其獨立性、進修情形及持股情形等詳細資料,請參考本公司網站(http://www.fpcc.com.tw/)及股東會年報揭露內容。

董事會以每季至少召集一次會議為原則,2018 年度董事會開會 6 次,實際出席率 87%;台塑石化近五年度董監持股比率約 83%,遠高於金管會對於同規模公開發行公司董監事最低持股成數 2% 之要求;同時董監持股質押比率僅約 14%,這些比率反應本公司董事會利益與股東呈現高度相關,值得股東託付與信任。

審計委員會運作情形

台塑石化審計委員由獨立董事組成。秉持誠信獨立原則監督公司業務執行及財務狀況,並查核公司財務表冊,協助董事會執行監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。2018 年度審計委員會開會 6 次,實際出席率達到 100%,詳細資料揭露於公司網站(http://www.fpcc.com.tw/)公司治理專區中。

薪資報酬委員會運作概況

台塑石化自 2011 年 8 月起設置「薪資報酬委員會」,評估公司董事及經理人的薪資報酬政策及制度,並向董事會提出建議,避免薪酬政策引導董事及經理人逾越從事公司風險胃納之行為。

目前薪酬委員會 3 位委員皆為獨立董事,2018 年開會 3 次,實際出席率達到 100%,詳細資料揭露於公司官網(http://www.fpcc.com.tw/)公司治理專區中。

董事、經理人酬金

董事及經理人酬金部分,目前獨立董事係每月支領酬金及車馬費,其中車馬費部分按實際出席會議次數支付;經理人的年度報酬組合,主要包含薪資、獎金與同仁紅利金額,並提撥退休金、福利金等。

經理人績效評估則由董事長綜合評定考核經理人職責範圍內之整體績效及個人「年度工作目標」達成狀況,以確保高階主管了解並共同達成公司的策略目標,將激勵制度與主管個人績效及公司整體績效相連結。