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永續擘劃公司治理反貪腐政策與內部稽核制度

反貪腐政策與內部稽核制度

行為準則
為確保公司能秉持經營理念,本公司以反貪腐、防弊端、嚴紀律為中心,訂有公司治理守則、誠信經營守則等17項規範,並配合教育訓練、簽署自律文件及提供申訴管道等,具體作為揭露於公司官網(http://www.fpcc.com.tw/tw/corporate/policies)公司治理專區中。

反貪腐政策

執行情形
依據上述政策,本公司2019年已對所有營運據點進行貪腐風險評估,評估結果無重大貪腐風險。

內部稽核
台塑石化已全面推行作業電腦化,運用科技化的管理將人事、財務、營業、生產、資材及工程等六大管理機能相互串連。內部控制制度每年由董事會評估其有效性,並出具內部制度有效性聲明書,2019年有效性評估已於2020年3月9日由董事會通過。

2019年依據董事會通過之稽核計畫,稽核項目包括銷售及收款、採購及付款、生產、薪工、融資、固定資產、電腦資訊及投資等交易循環計52項,以對營運之效果及效率、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成。實際稽核結果,其中11項發現缺失,異常內容多為文書作業疏漏或資料不完整,並無重大缺失,檢查所發現之內控制度缺失及異常事項已作成稽核報告,且定期列案追蹤跟催,缺失已全數改善完成,改善完成率100%。